• +38 (044) 231 33 69

    +38 (050) 331 33 69

Максим Жуковський пройшов підготовку до оновлених правил фінмону, взявши участь в 8 годинному інтенсиві, підготовленому фахівцями YouControl

На курсі розбирались наступні питання:

  • Як проводити належну перевірку?
  • Як виявляти КБВ, ПЕПів та присвоювати рівень ризику?
  • Як адаптувати вимоги фінмону до операційної діяльності?
  • Які інструменти доступні і як ефективно ними користуватись для побудови процедур фінмону?

 

Після курсу отримані наступні навички:

  • Користуватись інструментами для проведення належної перевірки;
  • Запроваджувати та підтримувати систему фінансового моніторингу: від запуску до звітування; 
  • Керуватись основними принципами застосування ризик-орієнтованого підходу.